Asesoría en prevención de lavado de dinero y activos

 
Hoy en día, muchas empresas  se enfrentan a la lucha contra los delitos financieros, como  blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, fraude,  corrupción y evasión que continúan  representando una gran amenaza para todas las organizaciones. 
 
 Entre las mayores amenzas que tiene una empresa sin el debido diagnostico es:

• Corrupción

• Delincuencia organizada
• La economía informal en ocasiones es usada como barrera protectora alrededor del lavado de dinero.