Apoyamos nuestros nuestros clientes en las actividades de investigación de transacciones sospechosas en sus negocios, guardando la confidencialidad requerida, en la revisión y análisis de documentación contable, en conjunto con otros procedimientos de investigación disponible, con profesionales que cuentan con amplia experiencia y conocimientos técnicos, de la industria, utilizan herramientas tecnológicas y Big Data para brindar soluciones personalizadas en investigaciones y disputas de gran complejidad, nuestra líneas de servicios incluyen:
- Análisis digital forense Laborales.
- Detección de anomalías mediante soluciones de minería de datos.
- Servicios de creación de réplicas y/o borrado permanente de discos duros.
- Recuperación y almacenamiento de información borrada, encriptada o fragmentada.
- Búsqueda de evidencias electrónicas en sistemas informáticos
- Investigación y remediación.
- Escrutinio de políticas, procedimientos y circunstancias para la reconstrucción de hechos.
- Recolección, descubrimiento y análisis de evidencias físicas y electrónicas.
- Evaluación y seguimiento de transacciones irregulares.
- Confirmación o descarte de supuestos e identificación de posibles colusiones
- Litigios y disputas.
- Cuantificación de daños y perjuicios derivados de delitos financieros.
- Elaboración de informes y dictámenes periciales como medio de prueba.
- Asistencia técnica en litigios y arbitrajes como testigo experto.
- Apoyo en la resolución de conflictos como árbitros o mediadores entre las partes.
- Asesoramiento sobre delitos financieros.
- Detección de riesgos potenciales de fraude, lavado de dinero, conflicto de interés, etc.
- Diseño de políticas y procedimientos según leyes y reglamentos aplicables y mejores prácticas en prevención de lavado de dinero y activos.
- Implementación de programas de control interno para detectar y prevenir delitos financiero.
- Revisión del cumplimiento de normativas, políticas internas y leyes anticorrupción.
- Descubrimiento.
- Verificación de antecedentes en fuentes de acceso público.
- Detección de vínculos entre personas y organizaciones.
- Sondeo de información relevante publicada en medios de comunicación.
- Búsqueda de coincidencias en bases de datos, registros y listas negras.
