Investigación Forense

Apoyamos nuestros nuestros clientes en las actividades de investigación de transacciones sospechosas en sus negocios, guardando la confidencialidad requerida, en la revisión y análisis de documentación contable, en conjunto con otros procedimientos de investigación disponible, con profesionales que cuentan con amplia experiencia y conocimientos técnicos, de la industria, utilizan herramientas tecnológicas y Big Data para brindar soluciones personalizadas en investigaciones y disputas de gran complejidad, nuestra líneas de servicios incluyen:

 
  • Análisis digital forense Laborales.
  • Detección de anomalías mediante soluciones de minería de datos.
  • Servicios de creación de réplicas y/o borrado permanente de discos duros.
  • Recuperación y almacenamiento de información borrada, encriptada o fragmentada.
  • Búsqueda de evidencias electrónicas en sistemas informáticos
  • Investigación y remediación.
  • Escrutinio de políticas, procedimientos y circunstancias para la reconstrucción de hechos.
  • Recolección, descubrimiento y análisis de evidencias físicas y electrónicas.
  • Evaluación y seguimiento de transacciones irregulares.
  • Confirmación o descarte de supuestos e identificación de posibles colusiones
  • Litigios y disputas.
  • Cuantificación de daños y perjuicios derivados de delitos financieros.
  • Elaboración de informes y dictámenes periciales como medio de prueba.
  • Asistencia técnica en litigios y arbitrajes como testigo experto.
  • Apoyo en la resolución de conflictos como árbitros o mediadores entre las partes.
  • Asesoramiento sobre delitos financieros.
  • Detección de riesgos potenciales de fraude, lavado de dinero, conflicto de interés, etc.
  • Diseño de políticas y procedimientos según leyes y reglamentos aplicables y mejores prácticas en prevención de lavado de dinero y activos.
  • Implementación de programas de control interno para detectar y prevenir delitos financiero.
  • Revisión del cumplimiento de normativas, políticas internas y leyes anticorrupción.
  • Descubrimiento.
  • Verificación de antecedentes en fuentes de acceso público.
  • Detección de vínculos entre personas y organizaciones.
  • Sondeo de información relevante publicada en medios de comunicación.
  • Búsqueda de coincidencias en bases de datos, registros y listas negras.